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临商银行罗庄支行加强账户风险管理

2021-03-13 23:18 大财网 www.idacai.com 【字体:

  为贯彻落实“断卡行动”相关工作部署,切断不法分子资金链条,降低我行账户涉案风险。根据临商银行总行文件要求,临商银行罗庄支行多措并举加强账户风险管理。
 
  一是加强账户风险排查。摸清存量账户风险底数,排查后风险较高的持续动态监测,新开立账户按月循环开展排查,遇到异常情况加大客户身份识别,审慎办理新开及补办银行账户业务。
 
  二是强化开户告知义务。开立账户时,必须履行告知义务,向客户口头转达告知术语,并且指引客户阅读开户申请书中“客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施”。
 
  三是加大日常宣传力度。通过张贴海报、发放宣传折页、宣传讲解、播放宣传视频等方式,提升宣传质量、增强宣传氛围,避免和减少群众上当受骗。
 
  (临商银行罗庄支行:吕阳)

作者: 综合 来源: 大财网

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